青年替集团接赃款 洗黑钱监6年 | 中国报 China Press

青年替集团接赃款 洗黑钱监6年

(新加坡13日讯)大马青年涉DHL跨国包裹骗案,替犯罪集团接收赃款,并与同谋分别从两个银行户头提出超过15万元(约46万令吉)的金额,昨天被判入狱6年。



《联合晚报》报导,被告黄伦祥(23岁)面对16项洗黑钱控状,控方以其中5项提控。

被告与另外3名同样来自大马的同谋,涉及一起跨国冒充国际物流公司敦豪(DHL)的包裹诈骗案。


诈骗集团的干案手法相似,受害人会先收到诈骗电话受指使,要求提供个人资料、或网上银行的一次性密码,使欺诈者能擅自进行电子转账交易,把受害人的存款汇到另一个户头。

根据案情,被告于2015年,经由朋友介绍,在新山认识其中一名同谋邓伟梁(25岁)。

两人相识一段时间后,邓伟梁在2016年7月初,询问被告是否能使用他在新加坡的银行户头,来进行现金转账,被告没有过问金额来源,便答应这么做。

调查显示,共有7名受害人在此案中上当,被告接收他们一共为11万4000多元(约35万令吉)的赃款。

被告也在去年7月11日来新,从赃款中提取3万4400元(约10万令吉),并回到大马将这笔钱交给邓伟梁,其余的赃款过后被冻结在户头里。

另一名同谋许胜发(21岁)也面对13项控状,他去年11月已被判入狱5年。(人名译音)

到新国提赃款被捕

与两名同谋到新加坡提出赃款,其中一人遭警方扣留,被告见状立即逃之夭夭,却在关卡被捕。

被告在去年7月14日,与许胜发和第3名同谋池嘉勇(22岁)再次来到新新加坡,意图从许胜发的银行户头提出赃款。

当时被告用手机与邓伟梁联系,依照对方的要求,载送许胜发到不同的银行分行,指示许胜发取出赃款。

许胜发一天内成功取出12万1900元(约37万令吉),加上被告所提出的现金,共为15万6300元(约48万令吉)的赃款。被告没有做出任何赔偿。


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