被控128项洗黑钱罪 前高级经理 再控27罪 | 中国报 China Press

被控128项洗黑钱罪 前高级经理 再控27罪

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华裔男子(中)第三度被控上反贪污法庭。

(新山18日讯)之前分别被控115项洗黑钱罪名,以及在反洗黑钱及反融资法令下,被控13项罪名的国际贸易公司前高级经理,今日在伪造采购单罪名下,第三度被控上反贪污法庭,面对27项控状,涉及款额高达5090万令吉。



被告符子旺(39岁,译音)被控在2015年5月27日及28日,上午8时至下午5时之间,在新山拿督阿都拉达昔路MAA大厦第20楼,以TOYOTA TSUSHO有限公司的代理身分,利用8家公司名义伪造采购单(purchase order),牴触2009年反贪污法令18条文(提交虚假索赔),可在24条文下被判刑。

一旦罪成,可被判坐牢不超过20年,以及罚款涉及数额的5倍。


通译员用了41分钟将27项控状内容念完,被告皆不认罪。

主控官马哈迪说,由于早前被告已在涉及的案件,缴交45万令吉保释金,因此建议不需再交保释金。
马哈迪说,由于案件需要准备很多资料,而且拥有30名证人,包括3至4名日本籍证人都不谙英语,需要安排日语通译员。

法官莫哈末法兹订于6月20日,将被告早前分别面对的115项控状及13项控状,连同今日面对27项控状,一同审讯。

被告的代表律师为玛吉达及依丽娜。


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