【1MDB弊案】新國警方還沒停手 續查高盛與劉特佐關係 | 中國報 China Press

【1MDB弊案】新國警方還沒停手 續查高盛與劉特佐關係

新加坡警方正在調查,高盛集團與劉特佐的關係,包括劉特佐是否為該集團的客戶之一。
新加坡警方正在調查,高盛集團與劉特佐的關係,包括劉特佐是否為該集團的客戶之一。

新加坡警方與檢察機構,針對一馬發展公司醜聞的調查工作有新進展,據知,雙方目前正調查高盛集團涉及相關交易的職員。



消息人士指出,新加坡警方旗下的商業犯罪調查組從上個月開始,就陸續向高盛集團現任及前任職員錄取口供,以了解相關交易的進一步詳情,但據知,高盛集團並非此次調查程序的目標,該集團的現任或前任職員,也並沒被當局提控。

“此次行動主要是針對高盛集團在2012和2013年,為一馬發展公司籌獲60億美元(約254億令吉)債券的交易展開調查,此外,高盛集團與富商劉特佐的關係,也是此次調查的重要事項之一。”


這名不願具名的消息人士也向“彭博社”指出,新加坡警方針對高盛集團與劉特佐關係的調查範圍,主要在於劉特佐是否為該集團的客戶之一。

另一方面,新加坡檢察機構一名發言人在被問及此項調查行動的進展時,僅以調查行動在進行中為由,拒絕回應,高盛集團方面也拒絕為此事作出回應。

新加坡金融市場管理局早前已著手調查高盛集團與一馬公司洗錢案,並揭露新加坡高盛集團前董事雷斯納(Tim Leissner),在亞洲高盛集團不知情下,於2015年6月代表亞洲高盛集團向盧森堡一家金融機構,發出一封未經授權的推薦信,為劉特佐與家人漂白。

 

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