2公司董事認洗黑錢逾2億 判監半年至15個月 | 中國報 China Press

2公司董事認洗黑錢逾2億 判監半年至15個月

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(新山7日訊)兩名巫裔董事涉及超過2億令吉洗黑錢活動,今日被控上新山地庭時俯首認罪,各別面對15個月及半年監禁。

首被告阿末沙(37歲)為Nautical Sierra有限公司董事,次被告阿魯斯(30歲)是Seri Anggerik Enterpise及Bestari Indah Trading有限公司董事。


兩人被控在2014年及2015年,涉及在公司進行多項洗黑錢活動,各別涉及126個及135個洗黑錢項目,兩人各別面對126個及135項控狀,涉及總款額高達2億4700萬令吉,牴觸2001年反洗黑錢反暴力法令4(1)(a)條文。兩人皆在去年4月13日被捕。

兩人當庭認罪,阿末沙承認其中兩項控狀,即指2014年1月13日及2015年1月13日,在沒有相關執照下,進行金錢交易活動,以及2014年8月4日處理一筆為數85萬令吉的匯款。

阿魯斯承認其中一項控狀,即指他在2014年1月23日,作為Bestari Indah Trading公司董事,利用公司戶頭,非法接受一筆100萬令吉款額。

法官阿查杜宣判阿末沙坐牢9個月及半年,刑期分開執行;阿魯斯則坐牢半年,刑期從今天開始。

法官也裁決充公阿末沙的45萬令吉,以及阿魯斯為數2000令吉款項。此外,另外宣判通過兩名被告公司匯款的人,可在5月22日索回款項,但必須出示證據。

兩名被告的代表律師為阿茲米及羅斯里,主控官為胡斯馬魯丁及來自國家銀行主控官王興傑。

(本報吳菊君攝)

 

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