德意志银行高层离任在即 新国金管局查与一马案关联 | 中国报 Johor China Press
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    (吉隆坡17日讯)“彭博社”报道,新加坡当局正在调查即将离任的德意志银行高级管理人员,在一马发展公司丑闻中所扮演的角色。



    一名不愿具名的消息人士指出,德国银行金融机构集团亚太区负责人陈雯绮(译名)(Tan Boon-Kee)最近在8月底接受了新加坡商业事务局的问话。新加坡金融管理局还询问德意志银行有关陈氏参与一马公司账户的程度。

    陈氏上个月辞去了她在德意志银行的职务,目前在“休花园假”(garden leave)期间。

    她没有被指控有任何不当行为,目前尚不清楚她的离职是否与1MDB调查有关。

    陈氏和德意志银行发言人拒绝发表评论。

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    新加坡警方回应说:“调查与一马公司有关的案件仍在进行中,对此进一步评论是不恰当的。”

    首相敦马哈迪说,大马将尝试收回可能从一马发展有限公司(1MDB)中流失的45亿美元(约180亿令吉),以及支付给高盛集团的佣金。

    美国司法部官员曾经透露,来自1MDB的45亿美元资金通过不明的交易网络和空壳公司被盗走。

    新加坡的调查人员向陈氏查询她与大马富商刘特佐的交易情况。刘特佐因在大马和新加坡涉嫌洗钱被通缉,虽然他一直否认有不法行为,但美国检察官称他为1MDB背后策划的人。

     

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