庞氏骗局卷逾亿 女经纪坐牢14年 | 中国报 Johor China Press
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    (新加坡17日讯)前房地女经纪5年内设下两个庞氏骗局以高达30%回报诱人,前后骗53人把近3543万元(1亿零629万令吉)的血本钱交托给她投资,结果犯罪惹祸面对857项罪状,今早被判坐牢14年。



    55岁的梁丽怡,当时是家庭主妇,并在2016年4月21日被宣告破产,面对857项控状,包括欺骗罪及触犯93项防止贪污法令,控方以51项提控。

    案情显示,被告在2010年至2015年共策划了两个庞氏骗局,分别为投资扣押房产(Distressed Property)及为企业提供短期的资金(Business Funding)。

    被告梁丽怡。(档案照)
    被告梁丽怡。(档案照)

    她告诉受害人,自己正在购买即将被银行收购的扣押房产,再将这些房产以高价转卖给外国买家,赚取利润,邀请他们投入资金,承诺在6至8个月内,能得到10到30%回报。

    此外,她还称与一名银行业者及律师合作,可获取内部消息,也能与卖家协商以较低的价格出售。她宣称这是稳赚的投资,指会事先向有意购买外国买家收取40%的订金,若他们临时改变注意,这笔款项将落入他们的口袋。

    被告没有出示任何文件,并通知投资者,这笔投资以她个人名义完成,把保证书交于和她亲自洽谈的受害人。

    不少人受骗,投入大量资金,被告见状,又在2014年,推出另一项投资计划,称为一些企业提供短期的资金,每月可赚取7到9%的回报。

    被告要求受害人直接把资金转入自己的银行户头,或是其他受害人的银行户头,以营造投资项目有利润的假象。但被告根本无意购买扣押房产,反而把钱花在个人开销上,付还物资抵押贷款、家庭开销、汽车贷款等。

    说服当掉金饰 从公积金取钱投资

    法官指这场骗局规模庞大,牵涉大笔款项及受害人,不能当做初犯,需要严惩,制止他人效仿,判她入狱14年。

    根据案情,她说服受害人当掉金饰,或从公积金取出钱,投入更多资金,前后有53人受骗,在被告指示下,将3542万零685元汇入不同的户头中,其中2052万1710元(6156万令吉)进入自己的银行户头,而1289万8975元(3869万令吉)转入其他受害人的户头。为了让这场骗局逼真,被告也把1550万6755元(4652万令吉)分别汇金受害人的户头,打造投资得利的假象,至今被告还未做出赔偿。

    称受骚扰 收恐吓信

    被告称备受骚扰,收到死亡恐吓信,躲泰国两年曾闹自杀获救,控方则指被告钱花光后回来自首。

    代表律师说,焦虑的苦主开始骚扰被告,在社交媒体上贴出她与家人的照片、跟踪家属到住家,也寄了死亡恐吓信给被告,导致她倍感压力。

    被告报警后,担心家人与自身的安危,也无法承受压力,在2015年5月18日中决定逃至泰国,在那里企图自杀,庆幸获救。被告离开新加坡时,商业事务局尚未展开调查行动。

    被告过后一直躲在泰国,直到2017年11月2日,才到新加坡驻泰国曼谷的大使馆自首。她在两天后被送回新加坡,当场被逮捕归案。

    控方在庭上表示,梁丽宜为何会选择回来,是因为她已经没有钱继续支撑她在泰国的生活。

    被告出现白头发

    被告庭上出现,白了头发。

    被告自2017年11月4日遣送回国,就被还押至今,周五出庭顶着一头银色白发,与之前长发靓丽的模样,简直判若两人。

    被告的4名亲友也到场,表情凝重,并没有太多交流,听见判刑时,也显得冷静。

    被告作风海派

    曾海派请客,后来联名户头只剩5000元(1万5000令吉)存款。

    据法庭文件,被告在2006年购买房产,向银行贷款86万4000元(259万令吉)。在2013年11月8日,被告诱骗一名受害人把40万元(120万令吉)汇入银行户头。随后,被告把其中8000元(2万4000令吉)转入与丈夫的联名户头,用以支付银行透支的利息及房贷。之后,房产已出售,其中62万341元(186万令吉)被商业事务局没收,剩余官方受托人保管。

    据之前报道,被告作风海派,投资者完全看不出,她的财务状况有问题。被告还是有和他人吃饭,还邀请他们参加连办两天的豪华生日派对。

    不过,被告在2015年的宣誓书中呈报的资产,却爆出联名户口只剩下5000多元款项。被告的半独立式洋房价值260万元(780万令吉)、和丈夫联名户口仅有约5097元,还有一个价值7000元(2万1000令吉)的劳力士手表。

    答应还钱 却称要跳海自杀

    据之前报道,面对苦主追讨金额,被告曾答应还钱,但投资者却在限期前4天收到她亲自写的千字自杀信。她称要穿红裙到大马坠海成厉鬼。

    根据信件内容,被告表示已没钱,却被两名投资者纠缠并称已还他们12万元(36万令吉),但他们还要她吐出多15万元(45万令吉)。

    “他们骚扰我拍桌还爆粗……我的丈夫健康受影响,小女儿换上焦虑症与抑郁症,我只能自寻短见。”

    她当时称已决定飞到马来西亚死在大海成为幽灵,纠缠这两名投资者。

    庞氏骗局

    什么是庞氏骗局?

    庞氏骗局的游戏规则是投资者投入一笔数额,公司承诺定期定额的回报。回报的设计非常有吸引力,是利用新投资者的资本为旧投资者提供回报,以制造赚钱的假象骗取更多人来投资。

     

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