设“旋转木马”骗局 消费税逃税集团10人落网 | 柔佛人 - 中國報 Johor China Press

设“旋转木马”骗局 消费税逃税集团10人落网

执法人员逮捕涉旋转木马式骗局逃税的不法分子。

(新加坡14日讯)账面上申请退还消费税,实际上却一个口袋出、一个口袋进,让货物无限循环,从中赚取税差!非法集团意图偷天换日,不料诡计被识破,最终难逃法网。



新加坡国内税务局昨日发文告说,当局逮捕了10名疑为犯罪集团要员的人。

当局先后在上个月23日和24日,以及前天及昨天,展开全岛逮捕行动,打击涉嫌进行“旋转木马式”消费税逃税骗局(GST Carousel Fraud)的犯罪集团。


执法人员在4天行动中,同时在加冷布丁(Kallang Pudding)、淡滨尼和蔡厝港等73个地点的36个注册商号展开行动,起获约200份电子器材和生意记录。另有41人正协助当局调查。

这类旋转木马式骗局一般的干案手法,是经由虚设的供应链将货物出口。供应链里的公司虽然看起来毫无关联,实际上却是由一个干案主谋一手操控。

这些公司在货物转手过程中,先是第一方的负责人卖出货物后消失,没有上缴消费税。货物经过辗转,出口给另一间海外公司,出口方又从中赚取进项税(input GST)回扣。

货物甚至还能循环使用,由海外再度进口并重回供应链,重复上述手法。一些案例里,可能连进出口的货物都没有,各公司间的交易只是账面上的记录。

税务局稽查及电脑搜证署助理局长翁汉文指出,逃税者的面貌逐渐改变。“我们过去调查的多为没有完整申报收入,或申报不符合税务条例开销的商人,但现在与我们交手的是有组织的犯罪集团,集团成员可能曾参与犯罪活动。一些嫌疑人可能很不合作,他们会试图销毁纸质文件或拒绝交出证据。”

随着消费税法令新条例今年生效,税务人员能更有效将不法分子绳之以法。

 

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