設“旋轉木馬”騙局 消費稅逃稅集團10人落網 | 柔佛人 - 中國報 Johor China Press

設“旋轉木馬”騙局 消費稅逃稅集團10人落網

執法人員逮捕涉旋轉木馬式騙局逃稅的不法分子。

(新加坡14日訊)賬面上申請退還消費稅,實際上卻一個口袋出、一個口袋進,讓貨物無限循環,從中賺取稅差!非法集團意圖偷天換日,不料詭計被識破,最終難逃法網。



新加坡國內稅務局昨日發文告說,當局逮捕了10名疑為犯罪集團要員的人。

當局先後在上個月23日和24日,以及前天及昨天,展開全島逮捕行動,打擊涉嫌進行“旋轉木馬式”消費稅逃稅騙局(GST Carousel Fraud)的犯罪集團。


執法人員在4天行動中,同時在加冷布丁(Kallang Pudding)、淡濱尼和蔡厝港等73個地點的36個註冊商號展開行動,起獲約200份電子器材和生意記錄。另有41人正協助當局調查。

這類旋轉木馬式騙局一般的干案手法,是經由虛設的供應鏈將貨物出口。供應鏈里的公司雖然看起來毫無關聯,實際上卻是由一個干案主謀一手操控。

這些公司在貨物轉手過程中,先是第一方的負責人賣出貨物後消失,沒有上繳消費稅。貨物經過輾轉,出口給另一間海外公司,出口方又從中賺取進項稅(input GST)回扣。

貨物甚至還能循環使用,由海外再度進口並重回供應鏈,重複上述手法。一些案例里,可能連進出口的貨物都沒有,各公司間的交易只是賬面上的記錄。

稅務局稽查及電腦搜證署助理局長翁漢文指出,逃稅者的面貌逐漸改變。“我們過去調查的多為沒有完整申報收入,或申報不符合稅務條例開銷的商人,但現在與我們交手的是有組織的犯罪集團,集團成員可能曾參與犯罪活動。一些嫌疑人可能很不合作,他們會試圖銷毀紙質文件或拒絕交出證據。”

隨着消費稅法令新條例今年生效,稅務人員能更有效將不法分子繩之以法。

 

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