270万口罩防护衣骗局 青年被控诈骗与洗黑钱 | 中国报 Johor China Press
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    (新加坡28日讯)35岁男子涉参与新冠肺炎相关诈骗与洗钱案,涉案金额高达91万元(273万令吉),今早被控。



    警方今天发文告指,上周四(21日)接获报案,一间海外分销公司被骗取超过64万6000美元(约273万令吉)。这间公司向本地供应商购买N95口罩与个人防护服,之后将款项转到新国银行,但之后竟石沉大海,不但没收到货,供应商也毫无音讯。

    通过调查,商业事务局的警员确认这名收款者的身份,并于前天将他逮捕归案,同时起获两枚手表与不少于8万1000元(约24万3000令吉)的新元现钞。

    警方起获大量现金。(警方提供)

    初步调查显示,35岁的钱建荣(译音)从海外的分销公司获得这笔预付现金,并将其分到多个本地与海外银行户头。

    反诈骗中心与星展银行、华侨银行与大华银行快速介入,通过紧密合作成功取回超过37万元(约111万令吉),警方也向众银行的配合表示感谢 。

    嫌犯今天将以诈骗与洗钱的罪名被控上法庭。根据刑事法典第224条文,诈骗罪名一旦成立,罪成者可被判监禁长达10年与罚款。

    洗钱罪名若成立,可面对长达10年监禁或罚款高达50万元(约150万令吉),或两者兼施。

    钱建荣被控于今年4月30日,令受害者相信有价值50万2000美元(约218万令吉)的15万件防护服出售,并指示受害者将25万1250美元(约109万令吉)转入大华银行在加坡的账户作为押金,触犯刑事法典欺骗条文。

    被告身穿长袖格子衬衫,神色平静地通过视讯面控。

    控方表示,此案涉及一间跨国美国公司以及超过60万美元(约261万令吉)金额,警方需要时间调查其余钱财去向。

    被告目前被还押在中央警署,案展至下月4日过堂。

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