免成不法集团代罪羔羊 别借出银行户头 | 中国报 Johor China Press
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    邢智立:不法集团通常使用多个银行户头掩人耳目。

    (笨珍18日讯)马青社会运动局主任兼丹绒比艾区团团长邢智立指出,不法集团通常使用多个银行户头掩人耳目,企图通过多次银行转账进行非法交易和洗黑钱活动,阻碍警方追踪犯罪源头与幕后主脑。



    他劝请民众切勿将个人户头租借给他人使用,避免因小失大,成为不法集团的代罪羔羊。

    他日前发文告指出,日前该法律谘询局接获两起有关租借银行户头的求助个案,求助者表示警方怀疑相关银行户头涉及非法洗黑钱及欺诈,并援引刑事法典第424条文(欺诈)调查。

    他透露,根据求助者的资料显示,这两起案件的每一次转账款项数额从300令吉至1万令吉不等。

    他指出,求助者是收到电话及网络赚外快的广告,并填写个人资料后收到“租户”的联繫,同意将银行户头租借给“租户”。

    “求助者也把银行存摺、提款卡、网络转账密码等资料交给‘租户’,而‘租户’则答应每个月缴付400令吉至500令吉作为每个月的‘租金’。”

    邢智立指出,求助者声称他们谨希望通过租借银行户头赚取外快,并坦言他们对相关银行户头的交易对象及交易数额毫不知情,也不晓得此举将导致他们背负洗黑钱与欺诈的罪名。

    对此,他说,类似案件警方可援引刑事法典或者反洗黑钱及反资助恐怖分子法令提空涉案者,民众应引以为鉴。

    他也呼吁民众若收到类似的“租聘”广告,应该立即向警方投报。

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