涉洗钱购百间豪华公寓 警通缉MBI总裁三父子 | 中国报 Johor China Press
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    (新山3日讯)警方追查澳门骗局诈骗黑钱流向,揭露2500万令吉透过“骡子账户”流向幕后主脑经营的房产公司,以购买100间豪华公寓及比特币,警方随后逮捕12名公司董事,并通缉3名幕后主脑父子,即MBI国际集团总裁张誉发!



    这名幕后主脑被鉴定为MBI国际集团总裁张誉发(55岁),以及其两名儿子张依明(译音,30岁)和张志周(译音,32岁)。

    柔州总警长拿督阿育甘今日召开记者会公布“鹈鹕行动”2.0时指出,柔州商业罪案调查组成立特别调查小组,追查澳门骗局受害者的资金流向,发现通过两层“骡子账户”将非法资金转向房产公司。


    (汪锦发摄)

    他说,去年12月21日,警方在槟城和吉隆坡,逮捕12名年龄介于29岁至68岁的公司董事,包括7名华裔男子、2名巫裔男子及3名华裔女子。

    他指出,调查发现,两名作为张誉发的代理承认,每月收取1万6000令吉薪资,替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。

    阿育甘解释,澳门骗局受害者将资金汇入第一层的“骡子账户”,接着诈骗集团将资金分别转向数个公司账户,即第二层的“骡子账户”,最后流向槟城一家发展商的银行户头,而部分资金也用来购买比特币。

    他指出,警方调查显示,自去年6月,该家发展商已经从91个银行户头收取2500万令吉作为购买房产的部分款项,其中18个为个人户头,另73个为公司户头;当中11个户头涉及诈骗金,被鉴定为第一层“骡子账户”,另80个为第二层“骡子账户”。

    “警方发现,这大笔资金用来购买位于槟城100间豪华公寓和商业单位,有关房产总值达3亿3600万令吉。”

    警方通缉张誉发及他的两名儿子。
    警方通缉张誉发及他的两名儿子。

    多层骡子账户 非法转移资金

    阿育甘说,诈骗集团利用多层骡子账户非法转移资金,以混淆各方,如今获知是用作购买房产和投资比特币。

    他指出,张誉发被认定为幕后主谋,涉及多项犯罪前科,目前逃往泰国,其两名儿子则相信滞留在国内,3人已被警方通缉。

    他坦言,警方因为北干那那和士姑来顺和花园有受害者报案,面临231万令吉损失,而深入调查。

    “整个诈骗集团相信涉及21宗诈骗案,警方援引刑事法典420条文(诈骗)调查,一旦罪成可被判监禁1年至10年,可被判鞭刑及罚款。”

    他提醒民众,勿将银行户头交给第三方使用,以免遭滥用而惹来牢狱之灾。

    出席者包括柔州商业罪案调查组主任莫哈末沙烈。

    阿育甘解释,澳门骗局诈骗集团如何非法转移资金。
    阿育甘解释,澳门骗局诈骗集团如何非法转移资金。

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