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又冒称柔王室成员犯案 被控洗黑钱 商人不认罪
报导:廖锦荣
(新山10日讯)商人声称为柔佛王室成员,再以此身分涉及一场高达245万令吉的洗黑钱活动,被控时不认罪,获准以10万令吉保释。
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被告莫哈末亚兹(40岁)去年曾在新山推事庭面对欺诈控状,同样不认罪,今日在新山地庭面对洗黑钱控状。
被告于2019年4月化名为“东姑亚兹”(Tunku Yazzid),声称是柔州王储东姑依斯迈的亲戚,进行洗黑钱活动。
控状指被告于2019年4月16日,在新山百万镇一家本地银行,涉及高达245万令吉的洗黑钱活动,牴触2001年反洗黑钱和反恐融资法令(AMLATFPUAA)4(1)( b)条文。
一旦罪成,可判最少15年监禁及不少过涉及款额5倍的款目或500万令吉罚款,视何者为高。
被告在通译员念出控状内容后不认罪,随后主控官阿末法力副检察司建议法官,让被告以25万令吉加一名担保人保释候审。
惟被告的代表律师沙益沙林强调,保释金目的在于让被告准时出庭,加上被告护照已呈交法庭。
律师求情时说,被告在行动管制令后丧失工作,家中父母及妻子皆无业,要求法官酌情定制保释款额。
法官阿末弗安聆听双方陈述后,允许被告以10万令吉及一名担保人保释,案件订于2月1日过堂。
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