前车商涉骗银行逾千万 判监15年 | 中国报 Johor China Press
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    前车商涉骗银行逾千万 判监15年

    被告杨吉协教唆车商欺骗银行,被判坐牢40个月。 (新加坡《海峡时报》)

    (新加坡14日讯)误坠车商设下千万元骗局,3家银行和批发商发放贸易融资,结果蒙受1200多万新元(逾3864万令吉)损失。车商否认指控,但经审讯后被判坐牢15年。

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    这起骗局发生在2006年至2007年,涉案车商是Frankel集团旗下的汽车公司,董事何易福(57岁)否认欺骗和做假账,经审讯被判罪成,昨日面判。教唆何易福欺骗银行的汽车供应商Blue Motor Works前董事杨吉协(61岁)也选择抗辩,他也在罪成后被判坐牢40个月。

    两人都已针对判决和刑罚上诉。

    《联合早报》报导,发放贸易融资的3家银行分别是华侨银行、东亚银行以及俄罗斯外贸银行(VTB)。他们就和其他银行一样,会发放贸融资给商家周转,日后商家再把钱归还银行。

    在这起案件中,杨吉协供应汽车给Frankel,后者在申请贸易融资时提呈了伪造发票和收据,用来欺骗银行。

    银行上当的情况大致可分两种,一是多家银行在不知情的情况下,都为同一辆车付款,商家因此重复获得数笔资金;另一种情况是银行在汽车出售之后才被骗发放贸易融资,该辆车当时已在顾客手上,银行因此失去了资产保障。

    两名被告在审讯中坚称没有欺骗银行,只是供应商“不小心”重复开出发票,但控方指杨吉协仔细记录每项交易,不太可能犯错,两人行骗意图明显。

    除了银行,何易福也欺骗一家批发商给他发放资金,谎称要用来支付另一家汽车进口商,但他其实根本没买车,钱最后也进入自己口袋。

    调查显示,何易福是骗局的策划和主谋,杨吉协主要协助他伪造欺骗银行的文件,但没有参与欺骗批发商。银行和批发商损失的1200万余新元中,牵扯到杨吉协的款项是185万新元(约595万7000令吉)。

    法官下判时指出,欺骗银行或金融机构的罪行应该受到严惩,以维护新加坡作为国际金融中心的声誉。若没遏制这类罪行,金融机构可能实施更严谨的批准程序或控制措施,或完全停止发放贸易融资,这将导致该国生意受创,从而影响该国的经济环境。 (人名皆译音)

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