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狮城焦点 | 4个月内收逾百万不明款项 女工程师被判入狱七周

大马籍工程师赚取的报酬中,至少550新元是非法放贷所得。

(新加坡6日讯)大马籍在网上看到广告后联系,对方指帮忙汇款就可赚取外快,平均每天帮忙转账10次,四个月内接收逾35万新元(123万8208令吉)款项,从中赚取2000新元(约7078令吉),被判入狱七周。

马来西亚籍被告珊蒂(41岁)面对一项牴触付款服务法令的控状,她昨日在新加坡国家法院认罪。

《联合早报》昨日报导,根据案情,被告案发时是一名资讯科技

2021年7月,她在面子书上看见经纪公司的广告,点击广告后被带到一家的网站。

被告以为那是一家有执照的,便与一名叫肯尼的人联系,咨询4000新元(约1万4157令吉)的贷款。


被告接着拒绝了肯尼介绍的贷款方案,并告知对方自己正在寻找兼职。

肯尼闻言便称他参与蔬菜生意,若被告同意让客户汇款到她的银行户头,可每周支付她300新元(约1061令吉)的报酬。

被告接下这份工作,并向肯尼提供她的银行户头号码。

之后,被告会用自己的户头收取款项,再根据肯尼的指示,把钱存入不明人士的银行户头。

不仅如此,被告为了赚取报酬,还为肯尼开设两个银行户头,而肯尼从未告诉被告这些钱的来源,以及收款人的身份。

2银行户头被冻结仍续转账

2021年9月27日,被告的其中两个银行户头被警方冻结,但被告仍继续按照肯尼的指示进行转账,并关闭和新开两个户头。

2021年11月,新开的户头再度被警方冻结,以进行调查。

被告发现后质问肯尼,后者保证这笔钱来自合法的蔬菜生意,但后来便失联了。

在这四个月内,被告平均每天转账10次,接收共约35万8342新元(约126万8306令吉)的款项,从中赚取约2000新元的报酬。

调查显示,这笔款项中的至少550新元(约1946令吉)是非法放贷所得。

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