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新国最大洗黑钱案|涉30亿新元洗钱案 苏文强认罪 坐牢13个月

(新加坡2日讯)涉及新加坡30亿新元(约105亿8405万3460令吉)洗钱案被告苏文强,成为首名认罪的被告,被判坐牢13个月。

新加坡最大宗洗钱案迄今有10人被控。除了苏文强,还包括苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。

另两名原籍中国的男子苏永灿(33岁)和王火强(29岁)也证实涉案,警方已对两人发出逮捕令,并透过国际刑警组织发出红色通缉令。

苏文强一共面对11项控状。(档案照片)

《联合早报》报导,苏文强共面对11项控状,包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(约175万4426令吉),购买马赛地AMG C63S汽车。

控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状提控,余项待法官下判时考虑在内。


案情显示,苏文强早前在马尼拉生活,2019年为一名叫“A”的男子工作,经营远距赌博网站,从中分得利润。

被告因妻子要让孩子在新加坡上学,在2021年举家搬迁。他去年又与一名住在新加坡的“B”男子接洽,一同经营远距赌博活动。

去年6月23日,被告到“B”的家中见面,后者将100万新元(约350万9225令吉)现金交给被告,作为酬劳。

被告将这笔钱放在家中的保险箱,警方上门突击时,从保险箱找到剩余的60万1706新元(约211万1467令吉)。

相关新闻 >>新国最大洗黑钱案|被告苏文强 再加控2罪名

2021年,一笔近500万新元(约1754万5672令吉)款项存入被告所掌控的户头,这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将50万新元提走,购买马赛地轿车。

控方在陈词时指出,被告的罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉,要求法官判被告坐牢12个月至15个月。

法官判处被告坐牢13个月,刑期从去年8月15日被捕日算起。

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