(新山11日讯)一名保安员被诈骗集团利用其名字注册公司后,在他名下开设多个银行户头,交易金额超过150万令吉,成为“钱骡”,承诺的20万令吉报酬没拿到,还背上多宗官司。
这名33岁保安员迪内什(化名),每月的收入不足2000令吉。
去年其弟弟在事故中失去一只眼睛,但他无力为弟弟筹医疗费用。就在这时,他结识一个名叫萨温(化名)的人,对方献议,如果他帮助成立一家五金公司,并开设一个活跃账户,可获得近20万令吉的奖励。
“我需要钱为我弟弟接受眼睛手术,我认为这是一笔容易的交易,我说服至少6个朋友参与这个计划,因为萨温承诺如果我能招募其他人,我会得到一笔丰厚的佣金。”
萨温安排迪内什和朋友们在某个地方见面,并带他们到公司注册处,注册了几家供应五金设备和装修的公司。
“一切都用我们的身分证完成,我们每人获得500令吉,在我询问其余的付款时,萨温告诉我们要等,因为我们还需要开设银行户头。”
他们被要求在特定时间再次见面,萨温会去银行与工作人员交谈,且都选在午餐时间,萨温为开设银行户头的存款支付了费用。
迪内什说,他们需等几个小时才能见到特定的银行工作人员,或在几乎没有顾客的情况下到银行办理,于是开始起疑。
“而且银行工作人员没给我们任何支票簿或银行卡。而萨温承诺,待一切手续办妥后会支付我们的奖励。”
几周后,噩梦开始,他们开始接到来自全国各地警察局的电话,声称他们的银行户头被用作诈骗。
迪内什查询银行,才惊觉他名下开了多个户头,交易金额超过150万令吉。
与至少13诈骗案有关
迪内什的户头与全国至少13起诈骗案件有关,包括在槟城、沙巴和砂拉越的案件。
根据英文《星报》周四报导,迪内什指出,经过几周的逃亡后,他决定向警方自首。
目前他已在吉隆坡被起诉,并支付了2000令吉罚款,但他还有几次庭审,他也打算认罪。
受害人与妻 被列通缉人士
另一位44岁的受害者古纳(化名,前商人)和妻子,被诱骗帮助这个诈骗集团开设公司和银行账户,并被警方列为通缉人士。
古纳透露,他并没有获得诈骗集团承诺的奖励,仅得到约1000令吉。结果,他躲藏了几个月,警察几次到他在柔佛州的住家,最终逮捕他们。
“我们每人都有十几份报告,交易金额超过200万令吉。”
他说,他被捕后支付了高达4500令吉的罚款,还在监狱里待了近一周。
蒂内什和古纳都对自己的错误感到后悔,他们劝请其他人不要轻信,也不要将身分证交给陌生人,尤其是那些承诺现金奖励的人。 ”