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新国最大洗黑钱案

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新国最大洗黑钱案|张瑞金刑满遣返柬 一个月后再遭驱逐

(新加坡18日讯)30亿新元洗钱案的其中一名罪犯张瑞金,服刑出狱后被驱逐到柬埔寨,当地执法人员也展开调查,并在找到他后,前天将他驱逐出境。

柬埔寨移民局昨天下午3时12分在面子书发贴文说,中国籍的张瑞金因在新加坡涉及洗钱案被判入狱,刑满后被遣返到柬埔寨,7月16日已经被驱逐出柬埔寨。

据《柬中时报》报道,移民总局指出,柬埔寨作为金融行动特别工作组(FATF)成员,在接获消息后,在副总理兼内政部长苏速卡的指示下,立刻展开调查,并在16日找到张瑞金后,将他驱逐出境。

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移民总局官员说,45岁的张瑞金昨天从金边国际机场被驱逐出境,但拒绝透露他的去向,只表示张瑞金持有加勒比一个小岛国圣基茨与尼维斯(Saint Kitts and Nevis)的护照。


据早前报道,涉及30亿洗钱案的张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元(约4亿5614万令吉),他在今年4月被我国法庭判处坐牢15个月,过后刑满后在6与月15日被驱逐到柬埔寨。

张瑞金前天被柬埔寨驱逐出境。(取自面子书)

王水明和王德海
被驱逐到日本和英国

另外,涉案的王水明和王德海,也分别被驱逐到日本和英国。

王水明(43岁)被起获的资产价值超过1亿9900万元(约6亿9292万令吉),包括房产、轿车、奢侈品和现金等,当中约1亿7900万元(约6亿2328万令吉)资产在案件下判后被充公。他被判入狱13个月6周,刑满出狱后,在6月1日被驱逐到日本。

被判入狱16个月的王德海(35岁),被充公的资产约4920万元(约1亿7131万令吉),也在7月6日被驱逐至英国。

移民与关卡局曾说,在新加坡被定罪的外国人,刑满后会被驱逐出境,且不得再进入新加坡。至于驱逐至何地,则根据他们所持有效护照能入境哪国而定。
本案最后一名被治罪的被告苏剑锋(36岁)被判处17个月监禁,也是刑期最长的被告。

据早前报道,王德海的堂弟或表弟王火强(29岁)以及妻子的弟弟苏永灿(33岁)也因涉案,遭国际刑警组织发出红色通缉令。

张瑞金。

6人刑满出狱
也被驱逐到柬

除了张瑞金,另外也有涉案的6人在刑满出狱后也被驱逐到柬埔寨,包括苏宝林、苏海金、苏文强、王宝森、陈清远和林宝英。

《新明日报》正向柬埔寨移民总局了解其他涉案被告的情况。

他们6人的刑期、被充公资产数额和驱逐出境日期如下:
苏文强(32岁):13个月,约600万元(约2089万令吉),5月6日
苏海金(41岁):14个月,超过1亿6500万元(约5亿7453万令吉),5月28日
王宝森(32岁):13个月,约800万元(约2785万令吉),5月6日
苏宝林(42岁):14个月,约6500万元(约2亿2633万令吉),5月25日
陈清远(34岁):15个月,约2130万元(约7416万令吉),6月15日
林宝英(44岁):15个月,约1亿5400万元(约5亿3623万令吉),6月15日

苏宝林拖欠房贷
法庭允变卖地皮

苏宝林因拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万新元(约6964万令吉),法庭因此允许银行变卖他在升涛湾海洋通道69号的地皮。

《联合早报》报道,这个地段已通过私下协议方式找到买家,并在昨天签署了选购权书(option to purchase)。

地段曾在今年4月和5月进行过公开拍卖,但没有成功售出。4月的拍卖仅有一个2000万元(约6964万令吉)的出价,但因低于2710万元(约9436万令吉)的指标价被华侨银行拒绝。5月拍卖则没有获得任何标价。

华侨银行发言人说:“我们已经通过私下协议方式接受了对海洋通道69号的地皮的出价。交易完成后,我们将收回所有逾期贷款。”

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