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卖8银行户头给诈骗分子 28岁钱骡监13月

(新加坡4日讯)青年当,把8个名下银行户头交给他人使用,其中4个被用作转账超过34万元(约111万令吉),当中包括诈骗所得赃款,昨天认罪后被判坐牢13个月。

被告陈俊良(28岁)名下8个银行户头在滥用电脑法令下被调查,他在本案中面对的5项控状涉及其中的4个银行户头。

被告陈俊良名下8个银行户头在滥用电脑法令下被调查,他在本案中面对的5项控状涉及其中的4个银行户头。(海峡时报)
被告陈俊良名下8个银行户头在滥用电脑法令下被调查,他在本案中面对的5项控状涉及其中的4个银行户头。(海峡时报)

这4个户头有两个是被告原有的,另一个则是被告交出自己的Singpass资料后由他人开设,还有一个则是被告为陌生人开设后交由使用。

涉案的4个户头接收共17万7619.13元,转出16万7922.70元。

警方在接获钓鱼骗案、恶意软件骗案的受害者报案后展开调查,并通过银行转账记录锁定被告身份。


案情披露,他2023年3月在聊天软件Telegram上看到一则借贷广告后,向对方要求借5000元,后者答应并索取了被告的银行账号和网络银行登录资料。但被告称之后没收到贷款。

调查虽然未发现这个银行户头涉及赃款交易,但被告把网络银行登录资料交给他人在未授权的情况下使用,已触犯滥用电脑法令。

另外,被告也把一个银行户头“出租”给陌生人使用,并交出网络银行登录名称、密码、一次性密码等资料。他声称之后没收到“租金”。

这个户头后来被用作接收诈骗赃款,其中一名坠入恶意软件骗局的受害者就把8万多元转入了这个户头。

被告在2024年1月16日被捕,昨天认罪后被判坐牢13个月。

法官下判时强调,诈骗案近年有日益猖獗的趋势,损失金额也倍增,有必要打击骗子转移资金的交易链,因此判刑得起到阻吓作用。(人名音译)

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