（莎阿南22日讯）柔佛移民局高级官员因在2022年至2024年间涉及洗黑钱活动，涉案总金额达93万3925令吉，他今日在地庭被控5项控状，但不认罪。
根据第一项控状，被告纳斯苏非安（41岁）被指在2023年11月1日至2024年5月29日期间，通过一名男子的户头进行29次线上转账，把22万4840令吉汇入自己母亲的银行户头。
被告也被指于2022年10月19日至2024年8月8日期间，从相同名字的银行户头转账29次，把29万7600令吉的非法活动收益汇入自己的个人户头；以及在2023年4月16日至2023年11月2日期间，通过32次转账，把11万3375令吉从自己户头转入另一个人户头。
被告还被控于2022年7月29日至2024年7月1日期间，通过55次线上交易，从他经营公司的银行户头向自己户头转账20万9080令吉；以及在2023年11月5日至2024年9月23日期间，通过17次转账，把8万8400令吉从母亲户头汇至自己户头。
根据控状，被告是在哥打白沙罗和加影的2家银行分行犯下上述罪行；他因因此已抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文及相同法令第4（1）（b）条文，一旦罪成，可被判最高坐牢15年，或罚款不少于非法收益的5倍或500万令吉，视何者为高。
法官拿督莫纳西尔准许被告以10万令吉保释金、护照交给法庭、到邻近反贪会报道以及不得骚扰控方证人的附加条件保外，并择定此案9月12日过堂。
