没顾好 让公司洗黑钱 挂名董事判监4周 罚款20万
(新加坡21日讯)一名男子担任超过980家公司的挂名董事,却没有履行董事职务,公司被用来洗黑钱,他也逃避不了责任,被判监禁4周,罚款5万7000元(约20万令吉)。
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据《商业时报》报导,被告谢勇(37岁,译音)为想要在新加坡注册公司的外国客户(主要来自中国)提供会计和企业服务。
根据“8视界”新闻网报导,2020年到2021年之间,为了满足法律上的要求,被告每次为中国客户在新加坡设立公司,就会将自己注册为公司董事,客户则会被注册为公司董事兼股东。
被告也会和他的客户签一份“挂名董事”保障协议,确保他们不会进行非法活动,而他也不会参与公司的业务。
不过,尽管被告清楚知道自己应该检查清楚,确保客户的公司没有从事非法活动,但除了简单的网络搜索工作之外,被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。
被告担任董事的一家公司在2020年7月间,涉及洗钱89万7699美元(约417万6096令吉)。调查显示,涉案的公司户头在2020年11月被清空,2021年5月27日关闭,而被告也在2021年10月27日不再担任该公司董事。
调查显示,截至2021年1月,被告共担任过980家新加坡公司的董事,当时名下还有831家公司。
被告共面对49项控状,总检察署以其中3项提控,会计和企业管理局(ACRA)则以15项提控。
被告最终被判坐牢4周,外加罚款5万7000新元。