（新加坡4日訊）建築公司老闆涉及本地最大一起洗黑錢案！接收超過440萬元（1364萬令吉）贓款，再把錢轉移出國，被控9項控狀。

60歲的被告迪歐尼修斯，利用一家公司協助不法分子洗黑錢，包括收受贓款和洗黑錢罪名。被告不認罪，法庭經過8天審訊後裁定他罪成，昨早判他坐牢60個月。

法庭文件揭露，2013年在7月5日，加拿大皇家銀行特立尼達和多巴哥分行（RBC Royal Bank Trinidad & Tobago）收到一封冒充當地房地產公司NIPDEC職員的電郵，要求銀行將從公司戶頭轉賬7萬1856歐元（當時約341萬令吉）給新加坡註冊公司Hayashi Construction在本地中國銀行的戶頭。因為電郵利用的郵址是NIPDERC.com，和正牌電郵NIPDEC.com非常相似，銀行員工並沒察覺異樣，按照指示將錢轉賬。

這名身份仍未查明的騙子，在7月12日以相同手法，誘騙銀行轉賬203萬1985歐元（當時約1023萬令吉）給同一間本地公司。

主控官呈詞中指，被告是該間公司的董事，他在7月10日從公司戶頭提款了40萬新元（12萬令吉）現金，分兩次帶進大馬。他後來又把58萬5000新元轉賬給在大馬的宋姓女子。

主控官庭上表示，銀行事後發現錯誤，即時在本地向建築公司提出了民事訴訟，才勉強索回約330萬元（1023萬令吉）。

被告不服裁決，決定上訴，目前以25萬元（78萬令吉）保釋在外。

贓款屬正當資金

被告調查中說贓款是用來買鐵礦的正當資金，但卻也說自己收到資金時覺得“驚恐和害怕”。

控方結案呈詞裡提到，被告是在2013年7月19日開始接受商業事務局調查。調查中，他說贓款都是用來向宋姓女子購買鐵礦，是正當的資金，也有合約書證明。但主控官認為他未能清楚交代合約是在幾時簽下，合約內容也非常可疑。

控方在呈詞中也指，被告承認收到來自特立尼達和多巴哥的資金時，感覺到“驚恐和害怕”。主控官認為，若被告自己認為這些贓款都是正當的資金，並沒有理由感覺“驚恐和害怕”。

長居獅城求輕判

被告已在獅城居住24年，娶妻也有22歲大女兒，聲稱並未從案件中獲利，還搞得身心俱疲。

主控官刑法呈詞中，指被告曾承認說，若建築公司洗黑錢成功，就能賺取10%的佣金，而他自己將能獲得分紅。

代表律師替被告求情時說，被告最終並沒拿到分紅，因此沒有從事件中獲利。

律師也表示，被告22歲大的女兒剛大學畢業，被告需要幫忙女兒償還學費貸款，但因為官司搞得他用盡積蓄，健康也每況愈下，基於這些種種情況希望法官輕判。

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