协助虚假退税洗黑钱 华男被判坐牢及罚款 | 中国报 Johor China Press
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    协助虚假退税洗黑钱 华男被判坐牢及罚款

    40岁男子被指蓄意协助他人在伦敦虚假退税,以及进口烟草仿制产品,被判坐牢及罚款。 (取自联合早报)

    (新加坡13日讯)新加坡华裔男子被招募到英国伦敦取假珠宝,并为珠宝退税超过5万令吉,协助他人虚假退税以洗黑钱,结果被判坐牢和罚款。

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    40岁的男被告吴伟华(译音)日前面对六项控状,他于上周一(7日)承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,以及一项抵触烟草法令的控状,其余4项交由法官下判时一并考虑。

    《联合早报》昨日报导,新加坡警察部队发文告指出,控状显示,被告被指蓄意协助他人在伦敦虚假退税,以及进口烟草仿制产品。

    警方说,被告于2020年12月左右,被新加坡籍同谋阿兰(译音)招募到英国伦敦取假珠宝,并为这些珠宝退税,最终拿回1万2035欧元(约6万零529令吉)。

    他之后飞回新加坡,并将款项交给同谋,从而蓄意协助对方获得这笔赃款。他被判坐牢三个月又两周,以及罚款2000新元(约6785令吉)。

    警方指出,通过向海外机构退税等方式洗黑钱是严重犯罪行为,警方将毫不犹豫将涉案者绳之于法,公众也应该拒绝任何看似可疑的工作机会,例如到海外协助退税等。

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